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¿QUÉ ES EL BLANQUEO DE CAPITALES?

El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.

LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES

Desde Grup Qualia asesoramos a empresas y autónomos sobre la Ley de prevención de blanqueo de capitales sin diferenciar tamaño o volumen de clientes. Abarcamos un amplio portafolio de acciones, como la due diligence penal, análisis del mapa de riegos, elaboración de procedimientos de prevención necesarios para garantizar una defensa de la empresa y las personas que conforman su organigrama.

plan de igualdad
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De esta manera conseguimos un control sobre los empleados y generamos unos procedimientos de prevención de los delitos que debe cumplir ciertas características. Debe ser ágil, sencillo y estar totalmente integrado en la empresa o negocio, llegando a todas las ramas y empleados de la empresa.

Somos de los que vemos en el cumplimiento normativo una herramienta más para que las empresas alcancen su rentabilidad y propósitos, siendo por ello nuestra motivación para ayudarlas a conseguirlo. El cumplimiento normativo ha llegado de manera silenciosa, pero ha llegado para quedarse y hacerse hueco en las empresas.

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Fases de adecuación del manual de procedimientos PBC-FT para cumplir con la Ley de blanqueo de capitales

Hemos diseñado un proceso completo que incorporar  a tu empresa, órganos internos que se encarguen del control de esta materia, y así desarrollar  la actividad con normalidad, evitando sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones, así como un daño irreversible de la reputación de la empresa en el mercado.

FASE 1

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

FASE 2

REGISTRO OFICIAL Y PROCEDIMIENTO

FASE 3

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y SOPORTE

FASE 4

AUDITORÍA

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