BLANQUEO DE CAPITALES
El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Desde QUALIA ofrecemos este servicio a empresas y autónomos sin diferenciar tamaño o volumen de clientes. Abarcamos un amplio portafolio de acciones, como la due diligence penal, análisis del mapa de riegos, elaboración de procedimientos de prevención necesarios para garantizar una defensa de la empresa y las personas que conforman su organigrama.
De esta manera conseguimos un control sobre los empleados, con ello generamos unos procedimientos de prevención de los delitos que debe cumplir ciertas características para que sea eficaz, que sea ágil, sencillo y que este totalmente integrado en la empresa o negocio, llegando a todas las ramas y empleados de la empresa.
Somos de los que vemos en el CUMPLIMIENTO NORMATIVO una herramienta más para que las empresas alcancen su rentabilidad y propósitos, siendo por ello nuestra motivación para ayudarlas a conseguirlo. El CUMPLIMIENTO NORMATIVO ha llegado de manera silenciosa, pero ha llegado para quedarse y hacerse hueco en las empresas.
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